Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə hansı cəza verilir?

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən aparılan yoxlamalar zamanı "SF Azerbaijan" MMC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) və onun məsul şəxslərinin qanun pozuntularına yol verdiyi müəyyən edilib. Bu barədə AMB rəsmi açıqlama yayıb.

Yoxlamalar nəticəsində məlum olub ki, BOKT tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş vəsaitlərin leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri pozulub. Buna görə də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598. maddəsi əsasında Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi BOKT-a 50 000 manat, onun vəzifəli şəxsinə isə 10 000 manat məbləğində cərimə tətbiq edib.

Qanunvericiliyə əsasən, maliyyə institutları çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı ciddi qaydalara riayət etməlidirlər. Bu qaydalar pozulduqda isə hüquqi və inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulur.

Qeyd edilən məsələ ilə bağlı məhkəmə qərarı qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq çıxarılıb və müvafiq cərimələr tətbiq edilib. AMB maliyyə sektorunda qanun pozuntularının qarşısını almaq üçün nəzarət tədbirlərini davam etdirəcək.

Hüquqi və fiziki şəxslərə bildiririk ki, maliyyə sektorunda riskləri minimuma endirmək və cərimələrlə üzləşməmək üçün qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət etmək vacibdir.